O badalado Bicycle Hotel & Casino, em Los Angeles (Califórnia), foi multado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos em US$ 500 mil após não cumprir regras do estado ao receber um apostador com US$ 100 milhões em dinheiro vivo. O caso foi revelado na última segunda-feira (8).
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De acordo com agentes federais, um apostador identificado apenas como “natural da China” fez mais de 100 visitas ao cassino ao longo de oito meses em 2016, sempre com malas cheias de dólares em espécie para “maratonas” nas mesas de baccarat. Ao longo desses meses, o assistente do apostador trocou o equivalente a US$ 100 milhões em fichas.
O regulamento determina que, quando um apostador compra US$ 10 mil ou mais em fichas usando dinheiro, o cassino deve emitir um relatório de transação, além de um documento de atividade suspeita ao Departamento do Tesouro. Porém, o Bicycle Casino teria vendido as fichas e registrado as movimentações em nome do assistente.
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Diante das acusações, a casa chegou a um acordo com o Departamento de Justiça na última semana para evitar maiores punições. O estabelecimento pagará uma multa de US$ 500 mil e se comprometeu a renovar seus protocolos de combate à lavagem de dinheiro.
O advogado do Bicycle Casino, Johnny Griffin III, disse que a casa cometeu um erro, mas tomou atitudes rápidas para corrigir. “Agradeço que o governo tenha determinado e confirmado, através de sua investigação, que não existem falhas sistemáticas nos programas de controle do cassino”, declarou Griffin, segundo o site MarketWatch.
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